ईडी ने अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर नरेश जैन को गिरफ्तार किया; कस्टोडियल पूछताछ के लिए 9 दिन का रिमांड मिला

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधान के तहत नरेश जैन को गिरफ्तार किया है और एलडी से 09 दिन की कस्टोडियल रिमांड हासिल की है। एएसजे, रोहिणी (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली। नरेश जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में उनकी भूमिका के लिए पीएमएलए जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

ईडी ने ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस द्वारा नरेश जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। इस निदेशालय द्वारा अब तक की गई जाँच में पता चला है कि नरेश जैन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन में लिप्त होकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने के लिए जाली / मनगढ़ंत दस्तावेजों की आपराधिक साजिश रची।

पहचान प्रमाण, जन्म और शिक्षा प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और हस्ताक्षर जैसे दस्तावेजों को संस्थाओं, परिचालन बैंक खातों को शामिल करने के लिए जाली / गढ़ा गया, फर्जी / अति-चालान / कम-चालित आयात और निर्यात लेनदेन और वेब के माध्यम से धन के रोटेशन की सुविधा। शेल कंपनियों के शामिल होने और सरकारी खजाने को हुए नुकसान का अनुचित लाभ उठाने का कारण। नरेश जैन ने भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अपने भारत में बनाए गए अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन ढांचे और अन्य विभिन्न न्यायालयों में धन की पार्किंग की सुविधा प्रदान की।

यह पता चला है कि नरेश जैन ने रु। का हवाला ऑपरेशन किया है। 11,800 करोड़ लगभग। 114 विदेशी बैंक खातों में। इसके अलावा, अब तक की गई जांच के दौरान, यह पता चला है कि 450 शेल कंपनियों का उपयोग रुपये की धुन के लिए धन को घुमाने के लिए किया गया है। 96,000 करोड़ रु। लगभग आवास प्रविष्टियाँ प्रदान करने के लिए। रुपये। 970 से अधिक लाभार्थियों को 18,680 करोड़। आज उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय लाया गया है।

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मामले में आगे की जांच जारी है।

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