ईडी ने निकिता बलदेवभाई दवे को 25 सहकारी बैंक धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अहमदाबाद की एक बायोटेक कंपनी के निदेशक को एक कथित सहकारी बैंक धोखाधड़ी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

एजेंसी ने अहमदाबाद की पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में मैसर्स पेंटियम इंफोटेक लिमिटेड के डेव डायरेक्टर सुश्री निकिता बलदेवभाई और मैसर्स हीराक बायोटेक लिमिटेड को गिरफ्तार किया।

आरोपी को अहमदाबाद की एक अदालत में पेश किया गया जिसने आरोपी को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि डेव, इन फर्मों के एक अन्य निदेशक- प्रतीक आर शाह- और अन्य ने कथित तौर पर अहमदाबाद पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड (एपीसीबीएल) के साथ 25.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और उन्हें पहले बुक किया गया था। मई, 2009 में गुजरात पुलिस की सीआईडी-क्राइम ब्रांच।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि प्रतीक आर। शाह और सुश्री निकिता बलदेवभाई दवे मैसर्स पेंटियम इंफोटेक लिमिटेड के निदेशक हैं और मैसर्स हीराक बायोटेक लिमिटेड ने एफडीडीओ (फिक्स्ड डिपॉजिट्स के खिलाफ ओवरड्राफ्ट खाते) एपीसीबीएल और इन कंपनियों में खोले गए हैं। APCBL को Rs.25.25 करोड़ के नुकसान का भुगतान करने पर चूक हुई।

प्रवर्तन निदेशालय

इसके अलावा, 20 आईबीएल खातों में रु। प्रत्येक खाते को मंजूर किए गए 50.00 लाख रुपये APCBL द्वारा अपने कार्यालय के कर्मचारियों / फर्मों / सहयोगियों के नाम पर APCBL से खोले गए, जिनमें से निकिता बलदेवभाई दवे ने निदेशक / प्रोपराइटर / पार्टनर के रूप में 20 में से 07 के लिए ऋण के लिए आवेदन किया। एसजे सिक्योरिटीज लिमिटेड, पायनियर मर्केंटाइल लिमिटेड, विटाले बायो साइंस लिमिटेड, सतार्क रियल एस्टेट लिमिटेड, बृहस्पति बिजनेस लिमिटेड, लक्ष्या सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट होल्डिंग लिमिटेड और अरिहंत ज्वैलर्स जैसी कंपनियां हैं।

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पीएमएलए के तहत जांच में यह भी पता चला कि प्रतीक आर। शाह और सुश्री निकिता बलदेवभाई दवे, मेसर्स हीरक बायोटेक लिमिटेड के निदेशक ने 25.02.2020 को सुश्री निकिता बलदेवभाई दवे को अधिकृत करने, सौदा करने, बेचने / स्थानांतरण करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव पारित किया था। / सचान में स्थित मेसर्स हीरा बायोटेक लिमिटेड के नाम पर गैर-कृषि भूमि का निपटान।

आरोपी ने अपराध की कार्यवाही को निपटाने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है और तदनुसार उसे गिरफ्तार किया गया था और वह हिरासत में पूछताछ कर रही है।

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