ईडी ने तमिलनाडु में बैंक धोखाधड़ी पर 20.65 करोड़ रुपये की 6 संपत्तियां कुर्क कीं

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नई दिल्ली: ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों में स्थित एस। गेलेल रहमान के 20.65 करोड़ रुपये की कुल 6 अचल संपत्तियों को संलग्न किया। संलग्न अचल संपत्तियां फैक्ट्री भवन के रूप में हैं, जिसमें कोनमेडु इंडस्ट्रियल एस्टेट, वानीयंबादी, चेन्नई में आवासीय फ्लैट और वेल्लोर में भूखंडों की माप 2.92 एकड़ है।

ईडी ने आरबीआई के एसीबी, एसीबी, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की, जिसमें अभियुक्त टॉमी जी पूवट्टिल, एस। गेलेल रहमान और अन्य के खिलाफ इंडियन बैंक, गुइंडी ब्रांच, चेन्नई को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आर / डब्ल्यू 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। कोड और धारा 13 (2) आर / डब्ल्यू 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि 2012 से 2014 की अवधि के दौरान, भारतीय बैंक की गुइंडी शाखा के तत्कालीन एजीएम / बीएम, टॉमी जी पोवेटिल ने अभियुक्त एस। गेलेल रहमान, सिराजुद्दीन और अन्य के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके भारतीय बैंक को धोखा देने की साजिश रची थी। विभिन्न संस्थाओं को ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट सुविधाएं।

अभियुक्त एस। गेलेल रहमान अपनी फर्मों के नाम से मेसर्स के नाम पर गढ़े हुए दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सफल रहे। नफीसा ओवरसीज और मैसर्स। सफा पत्तियां। उन्होंने दस्तावेजों को संपत्तियों को बढ़ाने के लिए जाली बनाया था जिन्हें संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में रखा गया था। एक अवधि के दौरान, ये क्रेडिट सुविधाएं एनपीए बन गईं, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की तारीख तक रु। 32.46 करोड़ की कुल ब्याज शामिल है।

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ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 5.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि इन ऋण आय को आरोपी, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा बनाए गए कई बैंक खातों के बीच लूटा गया था। जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी ने बैंक से आगे के ऋण का लाभ उठाने के लिए वास्तविक व्यापार-आधारित लेनदेन की आय के रूप में धोखाधड़ी के लेनदेन के लिए लेनदेन का चक्रव्यूह बनाया है। मंजूर की गई राशि को हटा दिया गया और छीन लिया गया। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर अब जारी किया गया है, जो इन अचल छह संपत्तियों को कुल मिलाकर रु। 20.65 करोड़।

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