Saturday, November 28, 2020
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ईडी ने साईं चंद्रशेखर के खिलाफ 750 करोड़ रुपये के बुश फूड्स बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर किया

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साई चंद्रशेखर, वीरकरन अवास्टी, रितिका अवास्टी और मेसर्स बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में।

पिछले महीने ईडी ने accused 750 करोड़ के आर्थिक अपराध मामले में मुख्य आरोपी साई चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। विशेष मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने जांच एजेंसी को सात दिन की हिरासत भी दी थी।

ईडी ने पीएमएलए के तहत वीरकरण अवास्टी, विनोद सिरोही, केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की। लिमिटेड और अन्य ने आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर हासाद नीदरलैंड्स बीवी से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर और फलस्वरूप आरोप पत्र पेश किया।

हासाद फूड कंपनी की एक सहायक कंपनी हसाद नीदरलैंड्स बी वी, विरसन अवास्टी और ऋतिका अवास्टी, बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक से प्रेरित थी। लिमिटेड, स्टॉक और इन्वेंट्री के स्तर को गलत तरीके से प्रस्तुत करके $ 120 मिलियन (लगभग 750 करोड़ रुपये) की राशि के साथ।

ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 5.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

इस तरह की गलत बयानी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों के कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए 714 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के लिए हसद नीदरलैंड बीवी को प्रेरित किया।

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बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट द्वारा क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया गया। गैर-मौजूद स्टॉक या इन्वेंट्री के आधार पर लि।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि वीरकरन अवास्टी ने अन्य निदेशकों के साथ मिलकर इन्वेंट्री को भड़काकर और कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों को गढ़कर फर्जी स्टॉक बनाए।

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