ईडी ने निजी फर्म के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें 50 करोड़ रुपये के बैंकों को धोखा देने का आरोप है

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में मैसर्स एमके पटेल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में तलाशी ली। खोजों से संपत्ति के विशाल दस्तावेज, बैंक खातों के दस्तावेज और अन्य गुप्त दस्तावेजों की जब्ती हुई है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत CBI के एफआईआर मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने एमके पटेल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और गारंटियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की। यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त कंपनी और उसके निदेशकों ने अर्थात् ओम प्रकाश पांडे और प्रकाश पांडे और अन्य ने बैंकों के एक कंसोर्टियम को धोखा दिया जिसमें IDBI, ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में लगभग रु। 50 करोड़ रु।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया जाता है कि आरोपी व्यक्तियों ने कोलकाता और सिंगापुर में स्थित बहन की चिंताओं के नाम पर लकड़ी की खरीद के लिए अंतर्देशीय और विदेशी नियंत्रण रेखाएं खोलीं और बिक्री की कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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