पीएमएलए अदालत ने 2 आरोपियों राकेश और मुकेश पोद्दार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया

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नई दिल्ली: माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, रांची ने दो अभियुक्तों राकेश कुमार पोद्दार और मुकेश कुमार पोद्दार को एक पॉन्जी स्कीम मामले में न्यायिक हिरासत प्रदान की है। आरोपी व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहे थे, जिसके तहत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत अभियोजन की शिकायत उनके खिलाफ दायर की गई थी। न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए थे क्योंकि वे माननीय न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे थे।

राकेश कुमार पोद्दार को मालदहिया, वाराणसी और मुज़फ़्फ़रपुर के मुकेश कुमार पोद्दार के कार्यालय परिसर से राकेश कुमार पोद्दार को दबोचकर एनबीडब्ल्यू के सफल प्रयासों के परिणामस्वरूप लगातार प्रयास किए गए। दोनों को वाराणसी और मुज़फ़्फ़रपुर में संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसे ट्रांजिट रिमांड प्रदान की गई। इसके बाद, इन आरोपी व्यक्तियों को 13.09.2020 को रांची के पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो उन्हें 16.09.2020 तक न्यायिक हिरासत के तहत रखने की कृपा थी।

ईडी ने गोरखनाथ भगत और अन्य के खिलाफ 31.03.2020 को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, रांची के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत दायर की थी। ED ने PMLA के तहत Argora पुलिस, झारखंड सरकार, रांची द्वारा MSS & हेल्थकेयर आयुर्वेदिक ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ 120B, 406, 420,467,468, और IPC की 471 के तहत दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 5.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

यह कि ट्रस्ट के अध्यक्ष आरोपी गोरखनाथ भगत एक पोंज़ी स्कीम चला रहे थे, जिसमें वे रुपये इकट्ठा कर रहे थे। तीन महीने के भीतर उक्त महीने के चार बार लौटने के बहाने प्रत्येक व्यक्ति से 3000 / -। आश्वासन के लिए वे रुपये के चार पोस्ट डेटेड चेक देते थे। एमएसएस एंड हेल्थ केयर आयुर्वेदिक ट्रस्ट में आयुर्वेदिक चिकित्सा और उपचार के लिए रु। /०० / – के प्रत्येक और २०००० रुपये के चार कूपन।

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पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि ट्रस्ट द्वारा 10 करोड़ रुपये की राशि की वृद्धि को रोक दिया गया था। तदनुसार, 2.28 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि संलग्न की गई थी, जिसकी पुष्टि PMLA के तहत Adjudicating Authority द्वारा की गई है।

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