बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू और बेटी रोशनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने गुरुवार को घोटालेबाज दागी डीएचपी प्रमोटर कपिल वधावन से कथित रूप से 600 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू और बेटी रोशनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ।

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मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल), वाधवन, उनके भाई राजेश, बेलिफ़ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के नाम शामिल हैं ) और भारतीय दंड संहिता (IPC) और 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान। यस बैंक क्राइसिस: रोशिनी कपूर, राणा कपूर की बेटी, मुंबई एयरपोर्ट से स्टॉपिंग इंडिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 7 मार्च को कपूर सहित 12 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा कि इसने 9 मार्च को खोज की थी और राणा कपूर और वाधवानों को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 62 वर्षीय कपूर ने धनवान के डीएचएफएल के निदेशक-प्रमोटर के साथ वधावन के साथ आपराधिक साजिश में प्रवेश किया, जहां यस बैंक से डीएचएफएल तक के ऋण डूबा अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट में उतरे लिमिटेड, पूर्व की बेटियों के स्वामित्व में है।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अप्रैल और जून, 2018 के बीच, यस बैंक ने डीएचएफएल की अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया। अधिकारियों ने बताया कि बैंक ने अपने बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के लिए धीरज वधावन के साथ डीएचएफएल समूह की कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 750 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया।

उन्होंने कहा कि जिस परियोजना के लिए यह मंजूर किया गया था, उसमें कुछ भी निवेश किए बिना राशि RKW डेवलपर्स द्वारा डीएचएफएल को हस्तांतरित की गई थी। इन यस बैंक फंडों के बदले में, वाधवन ने कथित रूप से DoIt Urban Ventures (India) Pvt Ltd में 600 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो CBI ने बैंक के निवेश के लिए कपूर को रिश्वत देने का आरोप लगाया।

डीएचएफएल पर आरोप है कि उसने कई शेल कंपनियों के वेब का उपयोग करके 97,000 करोड़ रुपये के कुल बैंक ऋणों में से 31,000 करोड़ रुपये का गबन किया।

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